제14기(2025년) 정기주주총회 소집 공고

Mar 11, 2026

주주님 여러분께

제14기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22 조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 9시
장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 406 지하 1층, 스페이스쉐어 선릉센터 A홀
회의 목적 사항

1) 보고사항
(1) 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함)승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사외이사 정덕균 선임의 건
    제3-2호 의안 : 사외이사 전준철 선임의 건(예비선출)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
    제4-1호 의안 : 감사 정규호 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
※ '제3-2호 의안 사외이사 전준철 선임의 건'은 사외이사 예비선임(예선) 건이며, 해당의안 가결시 2026년 5월 1일부로 당사 사외이사의 임기가 시작(취임일 2026.05.01)되는 건입니다.

경영참고사항 비치
상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.
전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com
※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
(삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 지참
* 위임장에 기재할 내용 : 위임인의 성명 / 보유주식수 / 주소, 의결권을 위임한다는 내용, 수임인의 주민등록번호, 위임인의 날인